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专项治理:非法洗钱4个亿!浔阳公安打掉一藏匿小区内“跑分”窝点

发布时间: 2021-11-11    来源:

只需要提供一个收款码或者银行卡号,便能“日赚数百元、在家兼职”,您遇到过这样的“跑分”陷阱吗?近日,浔阳区公安分局刑侦大队捣毁一个“跑分”窝点,涉案金额高达4亿元人民币。

8月30日,浔阳区公安分刑侦大队根据市公安局线索,在城区某小区打掉一“跑分”窝点,当民警进入房间的时候,当场发现有5名男子正坐在电脑面前“工作”,房间内共有7台电脑,作案手机45部,作案银行卡51张。

经过调查,这个“跑分”洗钱的团伙共有29人,都是90后年轻男子,其中为首的老板为陆某某。据了解,陆某某有个朋友通过洗钱的方式“赚”到不少钱,他就找这位朋友“教”他入这一行,随着洗钱的数额越来越多,陆某某开始招聘身边的朋友一起干,普通“员工”日薪数百元一天,带银行卡上班的每个月多加上千元。

该团伙为牟取利益,先后在城区多处租房“办公”,利用网络平台从非法渠道接受洗钱任务,按照资金量赚取佣金。该团伙自6月份开始作案,非法帮助不法分子洗钱4亿余元。

目前,该团伙的29人已被依法刑事拘留,案件仍在进一步办理中。